Descrizione
L'opera affronta le seguenti tematiche: il rapporto con i reati fiscali; gli obblighi antiriciclaggio; l'operazione sospetta; le sanzioni penali e amministrative antiriciclaggio; il reato di autoriciclaggio; gli strumenti giuridici di contrasto all'evasione internazionale; gli aspetti penali della voluntary disclosure.
- Autore: Gianluca Gambogi
- Editore:Giuffrè
- Collana:Officina. Penale e processo
- Anno edizione:2015
- In commercio dal:1 gennaio 2015
Tipo:Libro tecnico professionale
Pagine:86 p.
EAN:9788814203787
